पैराडाइज पेपर्स

पैराडाइज पेपर्स क्या हैं?

पैराडाइज पेपर्स जर्मन अख़बार Süddeutsche Zeitung द्वारा प्राप्त अपतटीय सेवा प्रदाताओं और कंपनी रजिस्ट्रियों के लीक हुए डेटा की 1.4.4 मिलियन लीक फाइलें और 1.4 टेराबाइट हैं। वे राजनेताओं, विश्व नेताओं, और मशहूर हस्तियों और 100 से अधिक बहुराष्ट्रीय निगमों के कर इंजीनियरिंग की गतिविधियों और गतिविधियों को प्रकट करते हैं, जिनमें 65 से अधिक वर्ष होते हैं। यह रिसाव महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर गलत काम पाया और उजागर किया जाता है, तो इन हाई-प्रोफाइल लोगों को कार्यालय से और / या उनकी शक्तियों को छीन लिया जा सकता है।

चाबी छीन लेना

• पैराडाइज पेपर्स में 13.4 मिलियन लीक हुए दस्तावेज और राष्ट्रीय नेताओं, धनी व्यक्तियों और कंपनियों की अपतटीय गतिविधियों के लीक हुए डेटा के 1.4 टेराबाइट हैं।
• लीक की शुरुआत बरमूडीयन अपतटीय लॉ फर्म Appleby से हुई।
• लीक किए गए दस्तावेजों में ऋण समझौते, वित्तीय विवरण, ईमेल और अन्य शामिल हैं।
• जर्मन अख़बार Süddeutsche Zeitung ने फाइलें प्राप्त कीं और फिर उन्हें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) को सौंप दिया, जिन्होंने फिर उन्हें अन्य मीडिया आउटलेट्स के साथ साझा किया।

पैराडाइज पेपर्स को समझना

आधी से ज्यादा फाइलों में लॉर्ड एग्रीमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ईमेल्स, ट्रस्ट डीड्स, और एप्पल के नाम वाले बरमूडा में मुख्यालय की एक ऑफशोर लॉ फर्म की अन्य कागजी कार्रवाई की गई थीं। पैराडाइज पेपर्स में शामिल सिंगापुर के एशियाकिट से आधे मिलियन दस्तावेज और 19 गोपनीयता क्षेत्रों में कंपनी रजिस्ट्रियों से 6 मिलियन दस्तावेज हैं।

दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी ट्रेडर और Appleby के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक, ग्लेनकोर पीएलसी ( GLCNF ) को टैक्स हैवन्स के माध्यम से करोड़ों डॉलर निकालने की बात सामने आई है। ग्लेनकोर ने 25 बिलियन डॉलर से अधिक की मुद्रा विनिमय भी किया और देश की सरकार से मंजूरी हासिल करने में गैर्टलर की मदद के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति के करीबी दोस्त इजरायली अरबपति डैन गर्टलर को 45 बिलियन डॉलर का ऋण दिया। 

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने छह महाद्वीपों में 95 मीडिया भागीदारों के साथ 5 नवंबर, 2017 को उन पर कहानियां प्रकाशित करने से पहले फाइलों को खंगाला। अधिक विवरण तब से सामने आए हैं और अभी भी विकसित हो रहे हैं।

अन्य उल्लेखनीय निष्कर्षों में फेसबुक ( एफबी ) और ट्विटर ( टीडब्ल्यूटीआर ) में निवेश शामिल हैं जो रूसी सरकार के स्वामित्व वाली फर्मों से जुड़े हैं, वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस के एक शिपिंग फर्म में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रानी एलिजाबेथ द्वितीय के $ 13,000 के निजी निवेश के साथ निवेश केमैन द्वीप और बरमूडा में धन।

पनामा पेपर्स बनाम पैराडाइज पेपर्स

पनामा पेपर्स, जिसने सबसे बड़ी डेटा लीक को गढ़ा है, 11.5 मिलियन लीक्ड फाइलें और 2.6 लीक हुई टेराबाइट्स हैं, जो पनामियन ऑफशोर लॉ फर्म मॉसैक फोंसेका से ली गई हैं। पैराडाइज पेपर्स की तरह, स्यूदुट्सचे ज़ीतुंग ने फाइलें प्राप्त कीं और उन्हें ICIJ को प्रदान किया, जिन्होंने फिर उन्हें बीबीसी जैसे अन्य मीडिया साझेदारों को साझा किया।

पनामा पेपर्स में 12 राष्ट्रीय नेताओं, 131 राजनेताओं और अन्य लोगों के साथ धनाढ्य लोगों का पर्दाफाश हुआ, जो अपतटीय टैक्स हैवन्स के शोषण के थे। पैक का नेतृत्व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करते हैं, जिन्होंने रूसी स्टेट बैंक के पैसे को अपतटीय खातों में डाल दिया है।

$ 2 बिलियन

पनामा पेपर्स में व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी राशि।

यद्यपि स्वर्ग के साथ और अधिक कागजात लीक हो गए थे, यह डेटा लीक के टेराबाइट्स के मामले में पनामा की तुलना में अधिक है। हालांकि, जेरार्ड राइल के अनुसार, पैराडाइज पेपर्स बहुत अधिक जटिल थे, जो आईसीआईजे के पत्रकारों की देखरेख करते हैं।

अपतटीय खातों का उपयोग करना अवैध नहीं है, और उनके उपयोग करने के कई वैध कारण हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार मौजूद है, और ये लीक धन, धन शोधन, और अन्य अवैध लेनदेन के दुरुपयोग को उजागर कर सकते हैं।