डमी शेयरधारक

डमी शेयरधारक क्या है?

एक डमी शेयरधारक एक इकाई है जो किसी व्यक्ति या फर्म की ओर से एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर रखता है, बाद वाला इन शेयरों का वास्तविक या सच्चा मालिक होता है। इसलिए, एक डमी शेयरधारक की उस खाते में कोई लाभकारी हित नहीं होगा जहां ये शेयर रखे जा रहे हैं। डमी शेयरधारक के बजाय इन शेयरों के निपटान या निविदा के संबंध में निर्णय वास्तविक मालिक द्वारा भी किए जा सकते हैं।

चाबी छीन लेना

• एक डमी शेयरधारक एक वास्तविक मालिक की ओर से कार्य करता है।
• डमी शेयरधारक वैध कारणों से मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग अवैध या अनैतिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है।
• डमी शेयरधारक आमतौर पर एक नॉमिनी समझौते के तहत कार्य करते हैं, जो उनकी सेवाओं के लिए शुल्क स्वीकार करते हैं।

डमी शेयरधारक को समझना

डमी शेयरधारकों का विषय अधिकांश न्यायालयों में एक ग्रे क्षेत्र है, इस संभावना को देखते हुए कि उनका उपयोग प्रतिभूति कानून या धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जा सकता है । शेयरों के बड़े ब्लॉक वाले डमी शेयरधारक भी एक विशेष समस्या का सामना कर सकते हैं, जब कंपनी का प्रबंधन शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण की बोली को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन शेयरों के अनुकूल या शत्रुतापूर्ण हाथों में होने के बहुत कम संकेत हैं।

डमी शेयरधारक अपतटीय कंपनियों के लिए एक विकल्प है जब कई मील की दूरी पर स्थित एक निवेशक स्थानीय नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकता है जैसे कि शेयरधारकों या निदेशकों की न्यूनतम राशि की आवश्यकता, जो निवेशक की टीम में उपलब्ध नहीं हो सकती है। अपतटीय क्षेत्राधिकार में कॉर्पोरेट रेजीडेंसी आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, भले ही कंपनी के संचालन के लिए स्थानीय कर्मचारियों की आवश्यकता न हो। इसके अलावा, स्थानीय बैंकों को आवश्यकता हो सकती है कि एक या अधिक व्यक्ति बैंक खाते पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करें।

नॉमिनी समझौते और डमी शेयरधारक

इस मुद्दे को मापने के लिए विशिष्ट उद्योग मानक एक डमी शेयरधारक, एक डमी निदेशक और / या एक डमी बैंक खाता हस्ताक्षरकर्ता का उपयोग करना है। ऐसे पुआल व्यक्तियों को वार्षिक शुल्क के लिए तथाकथित “नामित सेवाओं” द्वारा प्रदान किया जाता है।

नामांकित व्यक्ति दूरी और गोपनीयता की एक अतिरिक्त परत का वादा करते हैं। आमतौर पर सेवा प्रदाता यह आश्वासन देते हैं कि नामांकित व्यक्ति की भूमिका केवल कंपनी के वित्त को बनाए रखने और स्थानीय सरकार के साथ बातचीत को संभालने के लिए होगी, लेकिन व्यवसाय को नामित व्यक्ति द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाएगा।

एक नामित समझौते के तहत, एक व्यक्ति इस कानूनी पद से बोझ और लाभ के बिना शेयरों को रखने या नियुक्त निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होता है; इस व्यक्ति के पास मतदान शक्ति का अभाव है और सेवा शुल्क अर्जित करता है। हालांकि, कुछ स्थानीय कानूनों के तहत, नामांकित व्यक्ति के रूप में कार्य करना अवैध हो सकता है। कानूनों को निदेशक और कंपनी के रजिस्टर में लाभकारी शेयरधारक के रूप में सही निर्णय-निर्माता को पंजीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है। ये नियम नामांकित समझौते को अमान्य कर सकते हैं; डमी शेयरधारक व्यवस्था को एक आपराधिक कृत्य माना जा सकता है।

डमी शेयरधारक का वास्तविक-विश्व उदाहरण

2016 में पनामा पेपर्स जारी होने पर डमी के शेयरधारक खाते और नामांकित निर्देशक फ्रंट पेज न्यूज़ बन गए। दस्तावेजों में 214,000 से अधिक अपतटीय संस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कई राजनेताओं, मशहूर हस्तियों, एथलीटों और आपराधिक और अनैतिक गतिविधियों को उजागर किया गया।

2019 में डॉक्युफ़िल्म, द लॉन्ड्रोमैट की रिलीज़ के साथ घोटाले पर ध्यान केंद्रित किया गया था ।

दस्तावेजों की रिहाई के बाद, सरकारों द्वारा धोखाधड़ी और कर चोरी के बारे में जानकारी देने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक की वसूली की गई।

कई मामलों में, शेल कंपनियों को अपतटीय बनाया गया था – जो अपने आप में गैरकानूनी नहीं है- और फिर इन आपराधिक गतिविधियों के बीच धन का उपयोग या करों से बचने के लिए किया जाता है।