कैसे आईआरएस कर धोखा देती है और झूठ पकड़ती है
आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) जानता है कि यह एक बड़ी समस्या है।आईआरएस से सबसे हालिया अनुमान $ 441 बिलियन का कर अंतर प्रकट करता है।(टैक्स गैप इस बात के बीच फैला हुआ है कि सरकार को लगता है कि इसे इकट्ठा किया जाना चाहिए और यह वास्तव में क्या इकट्ठा करता है)। कुछ धोखा आय की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं जबकि अन्य जानबूझकर राइट-ऑफ लेते हैं, जिसके वे हकदार नहीं हैं।उदाहरण के लिए, सरकार फर्जी दावों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष अर्जित आय कर क्रेडिट में अरबों डॉलर का भुगतान करती है।
जाहिर है, सिविल और आपराधिक दंड के खतरे कुछ लोगों को धोखा देने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए आईआरएस इन व्यक्तियों को खोजने के लिए कई तरीके नियुक्त करता है।
चाबी छीन लेना
- कुछ लोगों को धोखा देने से रोकने के लिए नागरिक और आपराधिक दंड के खतरे पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए आईआरएस उन व्यक्तियों की पहचान करने के कई तरीके नियुक्त करता है जो अपने करों से बाहर निकल रहे हैं।
- यह माना जाता है कि आईआरएस इस तरह की जानकारी को मेडिकल रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड लेनदेन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के रूप में ट्रैक कर सकता है और यह इस डेटा का उपयोग कर कर धोखा खोजने के लिए करता है।
- यह संभावना है कि सोशल मीडिया ऑडिट ट्रिगर नहीं है, लेकिन कर धोखा और झूठे को खोजने के लिए विसंगतियों की पहचान होने पर सोशल मीडिया आईआरएस के लिए उपयोगी हो सकता है।
कंप्यूटर डेटा विश्लेषण
आईआरएस एक सूचना रिटर्न प्रोसेसिंग (आईआरपी) सिस्टम का उपयोग करता है जो आईआरएस को नियोक्ताओं और अन्य तीसरे पक्षों द्वारा भेजी गई सूचनाओं से मेल खाने के लिए देता है। मिलान W-2s (रिपोर्टिंग मजदूरी), अनुसूची K-1s (साझेदारी से आय और व्यय रिपोर्टिंग) एस निगम, ट्रस्ट और एस्टेट)।
आईआरएस कंप्यूटर तब उन व्यक्तियों को ढूंढते हैं जिन्हें यह सूचना मिली थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उनके कर रिटर्न पर रिपोर्ट किया गया है। जाहिर है, व्यक्तियों द्वारा कुछ चूक या त्रुटियां सरल गलतियां हैं; कुछ, हालांकि, करों पर धोखा देने की कोशिश करने के परिणामस्वरूप।
आईआरएस कंप्यूटर अर्जित आयकर क्रेडिट (ईआईटीसी) केलिए फर्जी रिफंड खोजने और रोकने के लिए फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं।टैक्स के लिए ट्रेजरी इंस्पेक्टर जनरल की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईआरएस 2013 के लिए अर्जित आयकर क्रेडिट में $ 500 मिलियन का दावा करते हुए धोखाधड़ी से 217,000 रिटर्न का चयन करने में सक्षम रहा है।रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआरएस “बहु-आयामी दृष्टिकोण का उपयोग कर धोखाधड़ी ईआईटीसी दावों को रोकने के लिए उपयोग कर रहा है।”
आईआरएस कंप्यूटर केवल करदाता जानकारी के मिलान और छानने की तुलना में अधिक परिष्कृत हो गए हैं। यह माना जाता है कि आईआरएस इस तरह की जानकारी को मेडिकल रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड लेनदेन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के रूप में ट्रैक कर सकता है और यह इस डेटा का उपयोग कर कर धोखा खोजने के लिए करता है। आश्चर्य की बात नहीं, आईआरएस इस गतिविधि के बारे में अधिक जानकारी जनता के साथ साझा नहीं करता है, इस तथ्य के अलावा कि यह किया जा रहा है।
आपका सोशल मीडिया फुटप्रिंट
आईआरएस एजेंट संभावना है कि सोशल मीडिया का उपयोग कर टैक्स धोखा दे। (फिर से, इस गतिविधि के बारे में एजेंसी से बहुत कम जानकारी है।) फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य साइटों पर पोस्टिंग जीवनशैली को प्रकट कर सकती है जो कर रिटर्न पर या कटौती किए गए दावों के साथ आय की मात्रा के साथ फिट नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी व्यवसाय यात्रा के लिए दावा कटौती एक झूठ हो सकती है जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर बताता है कि यात्रा एक परिवार की छुट्टी थी।
बेशक, आईआरएस से अधिक खुलासा किए बिना, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे और कब किया जाता है, यह काफी हद तक अनुमान है। हालाँकि, यह संभावना है कि सोशल मीडिया ऑडिट ट्रिगर नहीं है (आईआरएस कंप्यूटर मिलान और अन्य पारंपरिक तरीकों पर ऑडिट के लिए व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए जारी है), लेकिन कर धोखा देने के लिए विसंगतियों की पहचान होने पर सोशल मीडिया आईआरएस के लिए उपयोगी हो सकता है। और झूठे।
आईआरएस स्नूपिंग की सीमा ज्ञात नहीं है।
- क्या एजेंसी निजी ई-मेल देख रही है? ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम के तहत, एक संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी किसी भी ई-मेल को किसी तीसरे पक्ष के सर्वर पर संग्रहीत वारंट के बिना देख सकती है जो 180 दिनों से अधिक हो चुके हैं जब तक वे एक जांच के लिए प्रासंगिक हैं; ई-मेल को छोड़ दिया जाता है।
- क्या आईआरएस सोशल मीडिया पर नॉनपब्लिक पोस्टिंग देख रहा है? एक व्यक्ति को पोस्टिंग को प्रकट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तब भी जब यह कम हो सकता है।
सीटी-ब्लोअरों
एक असंतुष्ट कर्मचारी या एक पूर्व पति आईआरएस को उन आय के बारे में बता सकता है जो रिपोर्ट नहीं की जा रही हैं या अन्य गलत कर कार्रवाइयाँ हैं जो आईआरएस को करों का भुगतान करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कुछ व्हिसल-ब्लोअर इसे बदला लेने के लिए करते हैं, अन्य क्योंकि उनका मानना है कि वे सही काम कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे पैसे के लिए करते हैं। आईआरएस कुछ सीटी-उड़ाने के लिए सरकार की वसूली का 30% तक का इनाम देता है:
- अनिवार्य पुरस्कार: मुखबिर की सूचना के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा एकत्रित राशि का 15% से 30%। विवाद में कर, ब्याज और दंड $ 2 मिलियन से अधिक होना चाहिए। (यदि किसी व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है, तो प्रश्न में एक वर्ष के लिए उसकी सकल आय $ 200,000 से अधिक होनी चाहिए।) मुखबिर कर न्यायालय को एक पुरस्कार की अपील कर सकता है।
- विवेकाधीन पुरस्कार: $ 10 मिलियन तक 15% तक।यह पुरस्कार, जिसे प्रदान किया जा सकता है यदि अनिवार्य पुरस्कार की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, तो विवेकाधीन और आईआरएस कार्रवाई (या एक पुरस्कार से इनकार) अपील नहीं की जा सकती।