मोसेक फोंसेका
मोसेक फोंसेका क्या है?
मोसैक फोंसेका शब्द पनामा-आधारित कानूनी फर्म को संदर्भित करता है जिसे पनामा पेपर्स घोटाले में उलझाया गया था । 1977 में स्थापित, फर्म का मुख्यालय पनामा में था और 40 से अधिक देशों में वैश्विक रूप से संचालित था।
यह फर्म लगभग 600 लोगों को नियुक्त करती है, अपने ग्राहकों को विभिन्न कानूनी समाधानों और ट्रस्ट सेवाओं के साथ प्रदान करती है। मोसैक फोंसेका को दुनिया भर में शेल कंपनियों का कम लागत वाला निर्माता माना जाता था। 2016 में पनामा पेपर्स घोटाले में फर्म से दस्तावेज लीक होने के बाद 2018 में फर्म को भंग कर दिया गया था।
चाबी छीन लेना
- मोसैक फोंसेका पनामा में स्थित एक कानूनी फर्म थी जिसमें 40 से अधिक देशों में लगभग 600 लोग कार्यरत थे।
- इसके अभ्यास क्षेत्रों में ट्रस्ट सेवाएं, बौद्धिक संपदा, वाणिज्यिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचनाएं, और निवेश सलाहकार सेवाएं शामिल थीं।
- मॉसैक फोंसेका अपतटीय वित्तीय सेवाओं के दुनिया के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक था।
- पनामा पेपर्स घोटाले के मद्देनजर 2018 में फर्म बंद हो गई।
मोसेक फोंसेका को समझना
मॉसैक फोंसेका की स्थापना 1977 में पर्नमा सिटी में जुरगेन मोसैक द्वारा की गई थी। रेमन फोंसेका लगभग दस साल बाद फर्म में शामिल हुए जब उन्होंने मॉसैक के साथ अपने अभ्यास का विलय किया। पनामा सिटी के बाहर कानूनी फर्म संचालित है, लेकिन 40 से अधिक देशों में इसके कार्यालय भी हैं।
फर्म के अभ्यास क्षेत्रों में विश्वास सेवाओं, बौद्धिक संपदा, वाणिज्यिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचनाएं, और निवेश सलाहकार सेवाएं शामिल थीं । इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फर्म ने 14,000 से अधिक बैंकों, कानून फर्मों और अन्य बिचौलियों की सेवा ली। इसने अपने ग्राहकों को कंपनियों, नींव, ट्रस्ट और अन्य वाहनों को स्थापित करने में मदद की।
एक समय पर, मोसैक फोंसेका अपतटीय वित्तीय सेवाओं के दुनिया के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक था । फर्म अप्रैल 2016 में व्यापक विवाद का विषय बन गया, जब एक जर्मन प्रकाशन ने 200 देशों में 214,000 से अधिक संस्थाओं को शामिल करने वाले एक विशाल टैक्स हेवेन क्लाइंट का सबूत प्रकाशित किया । इन लीक दस्तावेजों के अनुसार- सामूहिक रूप से पनामा पेपर्स के रूप में संदर्भित – मोसैक फोंसेका ने शेल कंपनियों को दुनिया भर के शहरों में 1,000 डॉलर से कम के शुल्क पर बेचा ।
पनामा पेपर्स में उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों (HNWI) और सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी थी, जिन्हें पहले निजी रखा गया था। एक अनाम स्रोत के रूप में संदर्भित केवल जॉन डो ने दस्तावेजों को लीक किया – 11.5 मिलियन फाइलें – जर्मन प्रकाशन स्यूडॉट्सचे ज़िटुंग के माध्यम से। एक दर्जन वर्तमान और पूर्व विश्व नेताओं, 128 अन्य सार्वजनिक अधिकारियों और राजनेताओं के साथ, सैकड़ों हस्तियों, व्यापारिक लोगों, और अन्य अमीर व्यक्तियों के नाम लीक में शामिल थे।
हालांकि कंपनी ने लागू कानूनी और विनियामक मापदंडों के भीतर काम करने का दावा किया था, पनामा पेपर्स ने बताया कि कंपनी नियमित रूप से कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में कैसे लिप्त रही। इस विवाद ने मार्च 2018 में एक्सपोज के कारण होने वाले आर्थिक प्रभाव और प्रतिष्ठित क्षति का हवाला देते हुए, अपने संचालन को बंद कर दिया।
विशेष ध्यान
अपतटीय व्यावसायिक संस्थाएँ आमतौर पर कानूनी हैं। और अधिकांश दस्तावेजों में कोई अनुचित या अवैध व्यवहार नहीं दिखा। लेकिन मोसेक फोंसेका द्वारा स्थापित कुछ शेल निगमों को संवाददाताओं द्वारा धोखाधड़ी, कर चोरी सहित अवैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए उपयोग किया गया था ।
मोसैक फोंसेका ने किसी भी गलत आरोपों पर विवाद किया, कहा कि किसी भी आपराधिक आरोपों के संबंध में औपचारिक रूप से कभी जांच नहीं की गई थी।
2018 में भंग होने के बावजूद, मोसैक फोंसेका की वेबसाइट अभी भी चल रही है और चल रही है। फर्म और उसके साझेदार इस बात को बनाए रखते हैं कि मीडिया में इस प्रथा को गलत तरीके से पेश किया गया है। फर्म के अनुसार, “मोसैक फोंसेका ने अपने इतिहास में कभी भी आपराधिक अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया था, या यहां तक कि औपचारिक रूप से उसी के आरोपों के संबंध में जांच की गई थी।”
मोसैक फोंसेका अन्य विवादों में भी शामिल था। उदाहरण के लिए, 2015 में, फर्म पर आरोप लगाया गया था कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के धन निकालने के लिए एक जर्मन बैंक कॉमर्जबैंक की सहायता की थी ।