मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए वैश्विक मानक कौन सेट करता है और इसे कैसे लागू किया जाता है?
वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) काले धन को वैध से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तय करता है। 1989 में दुनिया भर के देशों और संगठनों के नेताओं द्वारा गठित, FATF सरकारों का एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए मानक तय करता है और इन मानकों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। क्योंकि धन को लूटना एक तरीका है जिसमें आतंकवादी अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करते हैं, धन शोधन और आतंकवाद हाथ से जाते हैं। इसलिए, एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य खतरों से लड़ने के लिए मानकों की स्थापना और कार्यान्वयन के लिए भी समर्पित है।
एफएटीएफ ने फरवरी 2012 में अपने 34 सदस्य देशों और दो सदस्य संगठनों को धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में लागू करने के लिए उपायों का एक व्यापक सेट देने के लिए अपनाई गई सिफारिशों की एक श्रृंखला विकसित की। एफएटीएफ इन उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य देश के नेता राष्ट्रीय स्तर पर उपायों को पूरा करते हैं। प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों के लिए उन्हें उपयुक्त बनाने के उपायों को अपनाना चाहिए। अनुशंसित धन-विरोधी उपायों को लागू करने में सदस्यों की सहायता करने के लिए, एफएटीएफ ने उन्हें मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं का एक सेट भी प्रदान किया है।
देशों का एक और वैश्विक समूह जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में भाग लेता है, वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) । 188 सदस्य देशों के साथ, आईएमएफ 2000 से अपने धन-विरोधी प्रयासों का विस्तार कर रहा है। 11 सितंबर, 2001 की घटनाओं ने इस क्षेत्र में आईएमएफ के काम को तीव्र किया और वित्तपोषण को शामिल करने के लिए अपने लक्ष्यों को व्यापक बनाने के लिए प्रेरित किया। उग्रवाद के। 2002 में, आईएमएफ ने उस समय आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ अपने सदस्य देशों के अनुपालन का आकलन करना शुरू किया। एफएटीएफ ने इस मानक को संशोधित किया है।
आईएमएफ अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रभावों पर विशेष ध्यान देता है। आईएमएफ बताता है कि जो लोग धन को लूटते हैं और आतंकवाद को कमजोर कानूनी और संस्थागत संरचनाओं वाले देशों को लक्षित करते हैं और धन को स्थानांतरित करने के लिए कमजोरियों का उपयोग करते हैं। जिस तरीके से आईएमएफ अपने सदस्यों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में मदद करता है और आतंकवादी वित्तपोषण में इस विषय पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में सेवा करना और देशों को इन समस्याओं के खिलाफ आम समाधान, और प्रभावी नीतियों को विकसित करने में मदद करना शामिल है।
इसके अलावा, आईएमएफ प्रत्येक देश के धन-विरोधी उपायों के अनुपालन के मूल्यांकन में और उन क्षेत्रों की पहचान करने में योगदान देता है जहां इस संबंध में सुधार की आवश्यकता है। आईएमएफ एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुपालन में प्रत्येक सदस्य के वित्तीय क्षेत्र की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने पर अपना काम केंद्रित करता है, सदस्यों को अपने कानूनी और वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है और विकासशील नीतियों की प्रक्रिया में सदस्यों को सलाह प्रदान करता है। एफएटीएफ उपायों का अनुपालन।