इन टॉप बिटकॉइन स्कैम से सावधान रहें

जब से एक दशक से अधिक समय पहले इसकी शुरुआत हुई, तब से बिटकॉइन ने निवेशकों और हक्कस्टर्स का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है, जो पहले की तुलना में अधिक है। Cryptocurrency के पारिस्थितिकी तंत्र पतली की विशेषता है तरलता और कुछ संस्थागत निवेशकों। लेकिन यह अपराधियों और scammers के साथ व्याप्त है।

बिटकॉइन घोटालों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के मूल्य पैटर्न के ईबे और प्रवाह का पालन किया है। जैसे ही बिटकॉइन की कीमत कम हुई, ऐसे घोटालों की संख्या और आवृत्ति बढ़ गई और अधिक अपराधियों ने लेनदेन के लिए इसका इस्तेमाल किया। उनकी संख्या कम होने के कारण गिर गए, इसके नेटवर्क पर लेन-देन की संख्या में गिरावट आई और यह एक अनाकर्षक निवेश विकल्प बन गया।

बिटकॉइन के नेटवर्क पर होने वाले घोटालों की प्रकृति ने इसके बुनियादी ढाँचे का भी विकास किया है। बिटकॉइन का पहले का ब्लॉकचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आदिम था; यह अक्सर अपने नेटवर्क पर लेनदेन की संख्या को कई गुना तक तोड़ देता है। उस समय, बिटकॉइन के पारिस्थितिक तंत्र में अवैध गतिविधियों ने इसके उपयोग के मामलों को प्रतिबिंबित किया, साथ ही क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग ज्यादातर लेनदेन के लिए किया जा रहा था जैसे कि ड्रग वेब पर दवा की खरीद ।

चाबी छीन लेना

• बिटकॉइन घोटालों की प्रकृति बदल गई है क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी का बुनियादी ढांचा और निवेशक आधार विकसित हुआ है।
• बिटकॉइन निवेशक सफलता के लिए अपनी बाधाओं को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पोंजी योजनाओं, नकली ICO और धोखाधड़ी वाले एक्सचेंजों की पहचान कर सकते हैं।
• कुछ घोटाले, जैसे ICO घोटाले, एक ही रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और सोशल इंजीनियरिंग घोटाले जैसे अन्य, उपन्यास रूप हैं।

2017 की कीमतों में वृद्धि ने बिटकॉइन के भीतर होने वाले घोटालों की प्रकृति को बदल दिया। प्रारंभिक सिक्का पेशकश (ICO) नवीनतम सनक और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा अनियंत्रित किया गया था ।  

हाल के वर्षों में, जैसा कि बिटकॉइन अधिक मुख्यधारा बन गया है और संस्थागत निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है, हैकर्स ने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को लक्षित करने के लिए रणनीति को स्थानांतरित कर दिया है। उदाहरण के लिए, क्रिप्टो वॉलेट चोरी के घोटाले अधिक आम हो गए हैं। क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के लिए उपयोगकर्ता की महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने के लिए फ़िशिंग हैकर्स के लिए एक विशेष रूप से लोकप्रिय तरीका है।

जैसा कि यह ध्वनि के रूप में प्रति-सहज है, बिटकॉइन के नेटवर्क में घोटाले इसके विकास के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे इसकी प्रणाली में कमजोरियों की पहचान करते हैं। बिटकॉइन पर निवेशकों के निरंतर ध्यान का मतलब है कि यह संभावना है कि बिटकॉइन और बड़े क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े घोटाले और धोखाधड़ी भविष्य में और अधिक परिष्कृत हो जाएंगे।

यहां हाल के वर्षों में बिटकॉइन घोटाले का एक रैंडाउन है जिसने अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ दिया है।

एक्सचेंज और वॉलेट हैक्स

पहले क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज हैकर्स के लिए क्रिप्टो धन का मुख्य स्रोत थे । अब हैकर्स ने अपना ध्यान दूसरी जगहों, जैसे ऑनलाइन क्रिप्टो वॉलेट्स, के लिए भी निर्देशित किया है। जून 2020 में ऐसी सबसे बड़ी हैक हुई, जब हैकर्स ने फ्रांस की एक क्रिप्टो वॉलेट कंपनी लेजर के लिए ईमेल और मार्केटिंग डेटाबेस को तोड़कर 1 मिलियन ग्राहक ईमेल पते चुरा लिए। उन्होंने 9,500 ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत विवरण भी चुराया और हैक किए गए डेटाबेस के लिए वेबसाइट पर ग्राहक ईमेल पते के 242,000 प्रकाशित किए। 2019 के अंत में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पोलोनिक्स को एक समान उल्लंघन का सामना करना पड़ा और उसे अपने ग्राहकों को अपने पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहने के लिए ईमेल करना पड़ा।

सोशल मीडिया घोटाले

सोशल मीडिया मुख्यधारा के समाज में एक शक्तिशाली और शक्तिशाली शक्ति बन गया है। मीडिया वार्तालापों में बिटकॉइन की वृद्धि की दृश्यता में इसकी वृद्धि हुई है। और इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बिटकॉइन धारकों को लक्षित करने के लिए हैकर्स सोशल मीडिया की पहुंच का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए फॉलोअर्स से बिटकॉइन को सुरक्षित करने या लोकप्रिय ट्विटर अकाउंट को सीधे हैक करने का काम किया है।

शायद इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जुलाई 2020 में हुआ जब प्रसिद्ध व्यक्तियों और कंपनियों से संबंधित ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। जिन कुछ खातों से छेड़छाड़ की गई थी, वे टेक एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क और बिल गेट्स, निवेशक वॉरेन बफेट, बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर जूनियर और ऐप्पल और उबर जैसी कंपनियों से संबंधित थे।

हैकर्स ने ट्विटर के प्रशासनिक कंसोल तक पहुंच प्राप्त की और इन खातों से ट्वीट पोस्ट किए, अपने अनुयायियों को निर्दिष्ट ब्लॉकचेन पते पर पैसे भेजने के लिए कहा। उन्होंने वादा किया कि उपयोगकर्ता धन दोगुना हो जाएगा और धर्मार्थ इशारा के रूप में वापस भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोस्ट किए जाने वाले ट्वीट के कुछ ही मिनटों के भीतर 320 ट्रांजैक्शन हुए।

ट्विटर बिटकॉइन घोटाले से पीड़ित एकमात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म YouTube में एक समान समस्या है। जुलाई 2020 में, Apple के सह-संस्थापक स्टीव वोज्नियाक ने Google के खिलाफ मुकदमा दायर किया क्योंकि बिटकॉइन के बारे में उनकी बातचीत क्रिप्टोक्यूरेंसी सस्ता घोटाला वीडियो में दिखाई दे रही थी। इस तरह के वीडियो ने उन उपयोगकर्ताओं के लिए क्रिप्टो राशियों को दोगुना करने का वादा किया, जिन्होंने अपने सिक्कों को वीडियो में वर्णित ब्लॉकचेन पते पर भेजने का वादा किया था। सत्रह अन्य व्यक्तियों ने भी YouTube के खिलाफ मुकदमा दायर किया है क्योंकि उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी सस्ता वीडियो द्वारा धोखा दिया गया था।

सोशल इंजीनियरिंग घोटाले

सोशल इंजीनियरिंग घोटाले वे घोटाले हैं जिनमें हैकर मनोवैज्ञानिक खातों का उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ता खातों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर नियंत्रण पाने के लिए छल करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग स्कैम में फ़िशिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फ़िशिंग में, हैकर्स अपने लक्ष्यों से विशेष रूप से बैंक खाते की जानकारी और व्यक्तिगत विवरण जैसे महत्वपूर्ण विवरणों को सुलझाने के लिए बनाई गई वेबसाइट के लिए धोखाधड़ी वाले लिंक के साथ एक ईमेल भेजते हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के संदर्भ में, फ़िशिंग घोटाले ऑनलाइन वॉलेट से संबंधित जानकारी को लक्षित करते हैं। विशेष रूप से, हैकर्स क्रिप्टो वॉलेट निजी कुंजियों में रुचि रखते हैं, या वॉलेट के भीतर धन का उपयोग करने के लिए आवश्यक चाबियाँ हैं। उनके काम करने का तरीका मानक घोटालों के समान है। वॉलेट धारकों को एक ईमेल भेजा जाता है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को निजी कुंजी जानकारी दर्ज करने के लिए कहने के लिए बनाई गई एक नकली वेबसाइट की ओर जाता है। हैकर्स के पास यह जानकारी होने पर, वे उन वॉलेट में निहित बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को चुरा सकते हैं।

हैकर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अन्य लोकप्रिय सोशल इंजीनियरिंग विधि बिटकॉइन ब्लैकमेल ईमेल भेजना है। इस तरह के ईमेल में, हैकर्स उपयोगकर्ता द्वारा दौरा की गई वयस्क वेबसाइटों का रिकॉर्ड रखने का दावा करते हैं और जब तक वे निजी कुंजी साझा नहीं करते हैं, तब तक उन्हें उजागर करने की धमकी देते हैं।

फ़िशिंग स्कैम से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे ईमेल में साइट लिंक पर क्लिक करने से बचें या यह सत्यापित करें कि ईमेल पता वास्तव में उन्हें कॉल करके या ईमेल सिंटैक्स की जाँच करके कहा गया है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ताओं को यह जांचना चाहिए कि लिंक किए गए वेब पते को एन्क्रिप्ट किया गया है (यानी, इसमें https सिंटैक्स शामिल है)। असुरक्षित वेबसाइटों पर जाना एक बुरा विचार है।

ICO घोटाले

ICO घोटालों ने 2017 और 2018 में क्रिप्टोक्यूरेंसी उन्माद की ऊंचाई पर प्रसार किया। एक तीव्र एसईसी दरार के बाद, इस तरह के घोटालों की संख्या में कमी आई है। हालांकि, वे पूरी तरह से मरने से इनकार करते हैं। हाल ही में 2019 के अंत तक, संघीय एजेंसी अभी भी इस तरह के घोटालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए थी।

ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्कैमर्स निवेशकों को ICO घोटाले में अपने बिटकॉइन से अलग कर सकते हैं। एक लोकप्रिय तरीका नकली वेबसाइटों को बनाना है जो शुरुआती सिक्के के प्रसाद के समान हैं और उपयोगकर्ताओं को सिक्कों को एक समझौता किए गए वॉलेट में जमा करने का निर्देश देते हैं। अन्य उदाहरणों में, ICO में ही गलती हो सकती है। उदाहरण के लिए, संस्थापक अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले टोकन वितरित कर सकते हैं या झूठे विज्ञापन के माध्यम से अपने उत्पादों के बारे में निवेशकों को गुमराह कर सकते हैं।

सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सेंट्रा टेक का है – एक पेशकश जो कई मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थित थी, जिसमें बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर और संगीतकार डीजे खालिद शामिल थे। एक बार जब एजेंसी उन्हें पकड़ लेती है, तो ऐसे प्रसाद के प्रवर्तकों और संस्थापकों को दंडित किया जाता है। कुछ को जेल के समय का भी सामना करना पड़ सकता है।

डेफी रग पुल्स

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में हिट करने के लिए डेफी रग पुल्स नवीनतम प्रकार के घोटाले हैं। विकेन्द्रीकृत वित्त या DeFi का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन के लिए द्वारपाल को हटाकर वित्त का विकेंद्रीकरण करना है। हाल के दिनों में, यह क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार के लिए एक चुंबक बन गया है।

लेकिन DeFi प्लेटफार्मों का विकास अपनी समस्याओं के सेट के साथ बगल में है। खराब अभिनेताओं ने ऐसे स्थानों पर निवेशक धन के साथ दूर किया है। रग पुल के रूप में जानी जाने वाली यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित हो गई है, क्योंकि डीएफआई प्रोटोकॉल क्रिप्टो निवेशकों के साथ लोकप्रिय हो गए हैं, जो उपज-असर क्रिप्टो उपकरणों का शिकार करके रिटर्न को बढ़ाने में रुचि रखते हैं।

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो निर्दिष्ट अवधि के लिए फंड में लॉक होते हैं, प्रोग्रामर के लिए फंड चुराने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। एक बार जब अनुबंध समाप्त हो जाता है या पहले से निर्धारित सीमा तक पहुंच जाता है, तो डेवलपर्स आमतौर पर बिटकॉइन को चोरी करने के लिए प्रोग्रामिंग फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं।

दिसंबर 2020 में, छद्म नाम के डेवलपर्स के एक समूह ने 750,000 मूल्य की रैप्ड बिटकॉइन (WBTC), ईथर, और कंपाउंडर फाइनेंस से एक अन्य क्रिप्टोकरेंसी का एक समूह, एक डीआईएफआई प्लेटफॉर्म चुरा लिया। प्रोजेक्ट ने निवेशकों को अपने क्रिप्टोकरंसी को समय-लॉक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा करने का वादा किया था, जिसे पूर्व-निर्दिष्ट समय के बाद ही निष्पादित किया जाएगा। लेकिन निवेशकों का आरोप है कि डेवलपर्स ने सिस्टम में “बैक डोर” बनाया था और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने से पहले धन के साथ दूर कर दिया था।